广西捣毁特大跨国地下钱庄 8越南人被逐出境
广西新闻网
据新华社南宁12月21日专电（记者梁宇广）广西跨国特大地下钱庄案日前在防城港市中级人民法院宣判。法院以非法经营罪判处主犯有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币30万元；判处8名越南籍被告人3年至1年8个月不等的有期徒刑，并处人民币50万元至15万元不等的罚金，附加驱逐出境。本案中其他3名被告人亦被判处相应刑罚。
防城港下辖的县级市东兴市与越南北部重要城市芒街一桥相连。随着中国对外开放程度的不断提高，全世界已有11个国家和地区、全国有26个省区市的客商在东兴市兴办企业近千家，常住东兴从事边贸生意的超过6万人。
由于人民币和“越盾”不可直接兑换，从事边境小贸易的生意人开始把目光转向地下钱庄。在我国，经营地下钱庄是违法犯罪。而在越南国内，地下钱庄却是合法化的，人们将地下钱庄称为“地摊银行”。
因为地下钱庄收取的汇兑手续费比商业银行收取的手续费低得多，商业银行收取的手续费每笔为50元，而地下钱庄收取的手续费每笔一般在20至30元之间，加上简单便捷，许多从事边境小贸易的生意人都愿意通过地下钱庄进行交易。
2008年8月11日，广西壮族自治区公安厅经侦总队将公安部经侦局转来的一条线索，交给防城港市公安局经侦支队调查。经缜密调查，警方发现广西东兴市的阮志忠在防城港市及广东等地，共开设有77个个人账户。从2004年11月至2008年3月，他利用这些账户进行大额交易超过1万笔，资金交易总额达72亿元人民币。
警方初步认为阮志忠涉嫌非法经营地下钱庄活动，2008年9月4日，防城港市公安局以涉嫌非法经营案决定对阮志忠等人立案侦查，命名为“8·11”专案。当年，公安部把“8·11”专案列为公安部督办案件。
2009年5月18日，防城港市公安局出动200名民警，分成12个抓捕组，奔赴7个地点执行抓捕任务。在同一时间里，自治区公安厅经侦总队协调广东省和福建省的经侦部门和有关银行，分别冻结涉案账户资金。当日的行动共抓获阮志忠、阮氏钗等境内外涉案人员15人，冻结区内外涉案账户324个、冻结涉案资金约3800万元；现场缴获银行存折145本、银行卡111张，并缴现金68万元人民币，彻底捣毁了这个长期盘踞在中
