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“老师带队,日进斗金”,当心投资理财类诈骗让你倾家荡产

  日期   2020-6-23   来源   本站

  

    本网讯(朱善永通讯员李欣蕾 )随着信息技术更迭,网络诈骗手段也“与时俱进、层出不穷”,诈骗分子打着网络投资的旗号实施诈骗,让缺少防范意识的群众掉进了他们精心设下的陷阱,不仅钱没赚到,还被骗得倾家荡产。

 

典型案例:
    近日,开熟食店的老板陈某突然收到两个微信好友添加的申请,备注信息是“朋友推荐,你的店在哪里”,老陈以为是顾客就添加了两人的微信好友。
    随后几日,陈某在朋友圈中经常看到这两名好友发布的信息:“理财,让赚钱就是那么简单”“资深导师,一对一辅导”“一部手机即可,在家轻松把钱赚”,还附带“跟对了老师,今天又赚了2万元”、“今天挣了1万多,谢谢客服”等微信聊天截图及各种盈利提现截图,吸引眼球。
   在这种热烈气氛的烘托下,陈某便和微信名为“宝贝儿”的微信好友联系。“宝贝儿”自称是做外汇投资的客服,该投资类似于股票,并且他们还掌握了炒股系统漏洞,手机在线操作1-2小时,加上一对一“理财师”的指导稳赚不赔,操作提现秒到账,需要支付“理财师”盈利金额的2%为佣金。
    过了一周,禁不住“日进斗金”诱惑的陈某按照客服提示,在微信添加了“金石进金商城”公众号,按照对方提示填写个人信息注册了会员,并向平台账户内首次充值3.6万元。客服称当日“理财师”大额客户较多,需要等待2日后才能一对一指导陈某,但如果陈某注册成为5万元账户后,当日就能预约成功“理财师”即可盈利。
    随后,陈某又向平台账户第二次充值1.4万元,并于当日晚7时,通过QQ添加了自称是“理财师”的好友。“理财师”指导陈某购买了价值4.5万元不同类型的外汇股。3月5日,“理财师”让陈某将手机这个平台显示的余额截图发送给他。“理财师”称陈某平台内显示余额与他手中掌握的数据包有1.2万元的差额,“理财师”认为陈某操作失误且网速过慢引起了漏单,导致平台金额少了1.2万元。告知陈某如果不填补空缺,被平台系统检测到后会冻结账户。陈某按照要求,第三次充值1.2万元填补空缺。
     期间,陈某看到平台账户内的余额显示不断在增加,以为自己按照“理财师”要求购买的外汇在一直盈利。随后,陈某准备提现,但系统显示“账户流水没有达到提现要求”“系统防止洗钱,停止提现”等内容,多次尝试后未能成功,联系客服对方称是系统问题,要耐心等候。“理财师”再次发来信息,称陈某存在漏单账户差额较大,且没必要填补空缺,直接重新投资不会漏单的8-10万元股单。此时,猛然醒悟的陈某意识到自己被骗,立即选择了报警。

 

 

案件分析:
   该类投资理财类诈骗前期会在网上发布“外汇、贵金属、期货、指数”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“高额回报”等字眼诱惑受害人,在获得受害人信任后推荐关注、下载平台或者APP,由于没有取得认证,这类APP、投资平台的充值途径都是需要转账给私人账户。
   受害人在第三方平台进行投资后,可在平台上看到自己投资金额的盈利变化,这是因为诈骗分子操控着平台。等受害人投入更多资金时,诈骗分子通过后台操作使受害人的钱不能提现,或者网站不能打开。
哈尔滨市公安局反诈骗中心提醒:
   通过微信认识的陌生人荐股、释放所谓内幕消息等,都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面进行投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现打不开的状况。对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。同时,不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。


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